Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин

Нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили нелегальний конвертаційний центр, через який щомісяця виводили в тінь до 30 млн грн. Працівники СБУ затримали в Дніпрі організатора цього конвертцентру. Проте перед тим він тікав від них і розбив дорогою десяток автомобілів.

"Організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних та комунальних підприємств регіону", - повідомили в пресцентрі СБУ.

Тож правоохоронці прийшли з обшуками до офісу та квартир причетних до нелегальної схеми.

"Під час офіційних слідчих дій в автомобілі одного із організаторів конвертцентру, зловмисник намагався чинити опір та втекти від правоохоронців. Його було зупинено без ризику для життя та здоров’я громадян, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автівок. Під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах", - зазначили в СБУ.

В його авто виявили понад 2,1 млн грн.

"В офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюту в сумі понад один мільйон у гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки", - ідеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження, слідчі управління СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури продовжують слідство за ст. 366. 358 та 212 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ викрила злочинну групу, що фінансувала терористів "ЛДНР" через конвертацію криптовалют.

Залиште свій коментар

Вибір редакції