Свої послуги конверт надавав компаніям з усієї країни.

У Києві "накрили" надпотужний конвертаційний центр з щомісячним обігом у 700 млн гривень.

Про це повідомляє СБУ.

"Конверт" надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших платежів та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів.

Зазначається, що такі оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій.

Окрім цього, для виведення капіталів у "тінь"  було створено інвестиційні фонди для нелегальних операції із цінними паперами.

Під час обшуків вилучили документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

Правоохоронці також виявили 21 комп'ютер, обладнаний системою "клієнт-банк", майже 240 печаток і понад 100 кліше фіктивних підприємств, більш ніж 300 тисяч гривень, майже 3 тисячі доларів, 1,5 тисячі євро.

Вже накладено арешт на рахунки 47 підприємств, які відкрили організатори у банках.

Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві "накрили" два потужних конверти із обігом у 300 млн гривень. Зазначається, що група осіб створила дві компанії, які здійснювали операції з обміну валюти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також надавали послуги з кредитування під заставу рухомого майна.

Працювали ділки без обов'язкової реєстрації та отримання відповідних ліцензій, а їхній "бізнес" був спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Загальний тіньовий обіг коштів склав понад 300 мільйонів гривень.

Залиште свій коментар