У Росії розкрили фінансову аферу року

У Росії розкрили фінансову аферу року

Аферисти прокручували оборудки через фірми-одноденки / Фото: Архів

У Росії виявили банду, яка виводила у тінь по мільярду доларів щороку.

У Росії правоохоронці закінчили розслідування справи відносно учасників злочинної групи, яка прокручувала незаконні банківські операції з використанням фірм-одноденок і щороку виводила в тінь 30 млрд рублів, повідомили в МВС РФ.

Так, менеджер одного з комерційних банків Москви і двоє безробітних, не маючи ліцензії, за грошову винагороду у вигляді відсотків від оборотів по операціях проводили розрахунки і перекази грошей по рахунках фізичних та юридичних осіб.

Для проведення нелегальних операцій використовувалися розрахункові рахунки та реквізити 50 "фірм-одноденок".

Нагадаємо, за даними першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини Акімової, обсяг тіньової економіки в Україні становить близько 500 млрд грн.

Повʼязані теми:

Наступна публікація