WebMoney підозрюють у відмиванні грошей та махінаціях з платіжними картками

Оператора платіжної системи WebMoney в Україні підозрюють у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч.1 ст.200 КК України) та легалізації доходів, що одержані злочинним шляхом (ст. 209 ч.3 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Міндоходів.

"Діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні в тому вигляді, в якому вона проводилася на території держави, не відповідає нормам чинного українського законодавства, зокрема, вимогам закону україни "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також низці підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг та використання "електронних грошей", - повідомили в прес-службі міністерства.

У свою чергу, Нацбанк повідомив про те, що в WebMoney Transfer відсутній дозвіл на діяльність.

"На сьогодні НБУ не надавав дозвільних документів щодо діяльності WebMoney Transfer або випуску електронних грошей WebMoney Transfer... WebMoney Transfer не має права здійснювати свою діяльність в Україні", - йдеться в повідомленні НБУ.

Зараз працівники слідчого управління і оперативні співробітники Міндоходів проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за двома статтями Кримінального кодексу, йдеться у повідомленні.Як повідомлялося раніше, 12 червня офіс WebMoney обшукали і заблокували рахунки.