У Києві екс-співробітники "Приватбанку" вивели через шахрайську схему близько 200 тисяч гривень

Правоохоронці затримали трьох учасників банди.

У Києві викрили угруповання з колишніх співробітників "Приватбанку", які вигадали злочинну схему і вивели з установи 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"У вівторок, 13 червня 2017 року, за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва столичними правоохоронцями викрито злочинну групу з колишніх працівників ПАТ КБ "Приватбанк", які організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими коштами", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, учасники угрупування придбали низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банк видавав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток, і проводили через них фіктивні транзакції з продажу товарів, а після зарахування коштів знімали їх через картку ключ-рахунок у банкоматах.

Після цього ділки нібито повертали товари, відповідно "Приватбанк" проводив операцію з повернення грошей на банківську картку власним коштом, оскільки на рахунках фіктивних підприємств нічого вже не було. Таким чином зловмисники вивели щонайменше 200 тис. гривень.

Під час проведення 14 обшуків житла та транспортних засобів зловмисників було вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карток, 2 комп'ютери, 5 ноутбуків, 3 планшети та близько 240 тис. гривень готівкою.

Наразі троє учасників угрупування затримані, їм готують повідомлення про підозру в шахрайстві, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також триває досудове розслідування, остаточна сума збитків, завданих Приватбанку, уточнюється.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що аудитори знайшли в "ПриватБанку" шахрайські операції на 16 мільярдів гривень.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: