Правоохранители разоблачили конвертационный центр с денежным оборотом в 250 миллионов на Николаевщине
Через собственные восемь предприятий женщина выводила в "тень" бюджетные средства.
Изобретательная злоумышленница вывела в "тень" около четверти миллиарда гривен / © Reuters
В Николаевской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом около 250 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в Николаевской области.
Как стало известно, частный предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.
В частности, женщина организовала схему вывода полученных бюджетных средств в "тень" и перевода их в наличные. Для этого она использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем обществами перечислялись на карточные счета физическим лицам через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали злоумышленнице.
Во время обысков в офисных и жилых помещениях предпринимателя правоохранители изъяли 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители и т. п.
В настоящее время ведется следствие.
Напомним, ранее правоохранители нашли тайники боевиков с оружием и пищевыми пайками из России.