В Днепре накрыли российский конвертцентр с оборотом в 750 миллионов гривен
"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения.
© СБУ
В Днепре СБУ с прокуратурой и полицией пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что "конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами зарегистрированной в РФ корпорации.
Организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.
Во время обысков изъяли более 500 тысяч гривен, печати предприятий и документацию.
Суд наложил аресты на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.
Напомним, 21 апреля в Днепре сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. Как выяснилось, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.