Российское гражданство и обвинения в коррупции. Как самая богатая женщина Африки "обокрала" Анголу

Изабел душ Сантуш – самая богатая женщина Африки. Состояние ангольской инвесторки и дочери бывшего президента страны составляют около 2 миллиардов долларов.Однако последнее расследование Международного консорциума журналистских расследований доказывает, что заработала она их в значительной мере с помощью коррупции и эксплуатации собственной страны.

В документах, которые быстро получили название Luanda Leak, отмечается, что в течение президентства своего отца Изабел душ Сантуш получила доступ к ряду выгодных сделок в отношении земли, нефти, бриллиантов, коммуникаций, передает BBC Panorama. Читайте больше в материале.

Кто такая душ Сантуш и в чем ее обвиняют

Изабель душ Сантуш – дочь президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил страной в течение 1979-2017 лет. Долгое время она жила в Анголе, однако в 2017 году переехала в Дубай. Женщина имеет доли в ряде ангольских и португальских компаний, занимающихся разнообразной деятельностью – от нефтяного бизнеса до производства бриллиантов и телекоммуникаций.

По данным Forbes, состояние душ Сантуш сейчас насчитывает 2,1 млрд долларов. Однако происхождение богатства дочери экспрезидента нередко вызывает вопросы.

Так, после прихода к власти нового президента Анголы Жуана Лоренсу, против душ Сантуш началось масштабное антикоррупционное расследование. Дочь эксглавы страны обвиняют в выводе более миллиарда долларов из государственной компании Sonangol и Sodiam. Сейчас средства женщины в Анголе является замороженными – 31 декабря 2019 года суд арестовал ее активы и банковские счета.

В прошлом году португальское издание Expresso сообщило, что женщина имеет и российское гражданство. Это стало известно после того, как ее адвокат внес изменения в реестр акционеров двух мальтийских компаний, близких к Сантуш и ее мужем. Там указывалась новая страна гражданства Изабель - Россия.

Примечательно, однако, что, как передает Meduza, сама дочь экс-президента отмечает, что имела российское гражданство от рождения (хотя родилась в Азербайджане). Эксперты считают, что российское гражданство может стать Сантуш в случае в случае экстрадиции.

Сейчас Душ Сантуш отвергает все обвинения и называет преследование политически мотивированным. Однако новая утечка документов, обнародован Международным консорциумом журналистских расследований на этой неделе, и известен как Luanda Leaks, содержит новые доказательства причастности Сантуш к ряду сомнительных сделок.

Нефтяной бизнес

Одна из самых подозрительных сделок, которая прослеживается в 700 тысячах полученных расследователей документов касается компании Sonangol – в 2016 году душ Сантуш была назначена ее начальником по приказу отца.

После того, как Жозе Эдуарду душ Сантуш покинул президентский пост, Изабель уволили. Однако не раньше, чем было совершено несколько весьма подозрительных махинаций. Как отмечается в Luanda Leaks, покидая должность главы Sonangol, Душ Сантуш одобрила 58 миллионов долларов подозрительных платежей в консультационную компании в Дубае под названием Matter Business Solutions.

Руководил этой компанией ни кто иной как бизнес-менеджер Сантуш. Принадлежит она - ее другу. В день, когда Сантуш было уволена, Matter прислала Sonangol более 50 накладных компании Sonangol в Лондоне.

И хотя Matter осуществляла определенную консультационную работу, существует очень мало деталей, которые могли бы оправдать столь большие суммы.

Так, в одной накладной речь идет о €472,196 на определенные неконкретные "расходы". В другой – о $928,517 на неопределенные "юридические услуги". Назначение двух накладных – каждая на €676,339.97 – было одинаковым, за одну и ту же работу в один и тот же день.

Махинации в бриллиантовой индустрии

Подозрительная история платежей есть и с алмазной индустрией. 2012 года муж душ Сантуш, Синдик Доколо, подписал с государственной компанией Анголы по торговле бриллиантами Sodiam соглашение, согласно которому, они должны были быть равноценными партнерами в сделке по приобретению доли в швейцарской ювелирной компании De Grisogono.

Однако согласно обнародованным документам, за 18 месяцев после сделки компания Sodiam вложила в сотрудничество 79 миллионов долларов, а Доколо инвестировал лишь 4 миллиона.

Это имело катастрофические последствия для граждан Анголы. Согласно документам, почти все средства Sodiam одолжил у частного банка, где наибольшую долю имела душ Сантуш. В результате Sodiam уплатил 9%, а остальные расходы покрыла ссуда, предоставленная компании по указу отца Душ Сантуш. Ее государственная компания выплачивает и по сей день.

"Когда мы наконец закончим выплачивать эту ссуду, Sodiam потратит свыше 200 миллионов долларов", -отметил в комментарии BBC Panorama новый исполнительный директор Sodiam Браво де Роза.

Приобретение земли

Подобная ситуация и с приобретения земли. Как и в предыдущих случаях, операции были осуществлены по весьма выгодным предложениям.Так, в сентябре 2017 года душ Сантуш приобрела у государства 1 квадратный километр земли на побережье моря в Луанде.

Стоимость земли составила 96 миллионов, но душ Сантуш оплатила только 5% от суммы, а остальную сумму пообещала отдать на развитие коммуны Футунго. Часть жителей Футунго выселили и переместили с побережья к региону в 50 километрах от столицы.

Подобная история произошла и в рамках другого проэкта душ Сантуш – тогда было выселено 500 семей. Сейчас они живут в жутких условиях вблизи открытой канализации. Некоторые дома заливает сточными водами всякий раз, когда происходит приток. Сама душ Сантуш отрицает, что ее проект вызвал какие-то выселения, а с деньгами какая-то неточность. 

Телекоммуникации

Значительную прибыль дочь президента Анголы получила и от телекоммуникационной индустрии. Она имеет 25% долей в крупнейшего мобильного оператора в стране, Unitel, и компания уже выплатила душ Сантуш 1 млрд долларов дивидендов (Ее доля стоит еще одного миллиарда).

Однако это – далеко не единственный источник дохода. Согласно Luana Leaks, в свое время душ Сантуш также договорилась о том, что Unitel одолжит 350 миллионов евро компании Unitel International Holdings.

Несмотря на свое название, организация не имела никакого отношения к мобильному оператору. Ее владельцем была душ Сантуш, которая подписала соглашение одновременно как человек, что дает, и человек, что берет кредит, что является прямым конфликтом интересов

На упреки относительно коррупции душ Сантуш отметила, что ссуда была согласована советом директоров и акционеров, и что "это ссуда, которая будет генерировать, и уже сгенерировала прибыль для Unitel". Адвокаты душ Сантуш подчеркивают, что целью займа было уберечь компанию от колебаний валюты.

После появления свидетельств о вероятной причастности к многочисленным сомнительных операций компания финансовых услуг Price Waterhouse Coopers (PWC), которая непосредственно сотрудничала с компаниями душ Сантуш, разорвала отношения с миллиардершей и ее семьей. Сейчас она проводит расследование "очень серьезных и тревожных обвинений".