СБУ разоблачила центр по отмыванию денег с оборотом в почти полмиллиарда гривен
Он создавал фиктивные фирмы и занимался конвертацией.
Конвертационный центр / © СБУ
Двое жителей Ивано-Франковской области устроили межрегиональный конвертационный центр, при помощи которого занимались отмыванием денег с помощью фиктивных фирм.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства", - говорится в сообщении.
Таким образом злоумышленники получали от 8% до 13% от суммы конвертации заказчиков, которые в свою очередь получали искусственный налоговый кредит, то есть возмещение за определенные расходы в предпринимательской деятельности.
Правоохранители изъяли более двух десятков печатей различных фиктивных предприятий, банковские карты, травматическое оружие, боеприпасы к автоматам, а также деньги в количестве около ста тысяч гривен.
Теперь суд может наложить арест на фиктивные фирмы, а в отношении подозреваемых проводятся следственные действия.
Напомним, злоумышленники в Киеве и Киевской области изготавливали поддельные документы для разрешения боевикам "ДНР" и "ЛНР" выезжать в страны Евросоюза.