У организатора казино нашли больше 17 миллионов гривен в эквиваленте.
Правоохранители обнаружили в частном доме на полуострове на Киевщине "офис" подпольного онлайн-казино. Там обрабатывали ставки, деньги переправляли через запрещенные санкциями в Украине платежные системы, а все серверы и процессинговые центры обработки платежей расположены в России.
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Правоохранители также пресекли деятельность нескольких сайтов, с помощью которых игроки имели доступ к виртуальным игровым автоматам в украинском сегменте интернета.
"Бизнес" организовал 32-летний мужчина.
В доме осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами так называемых "выигрышей".
Во время обысков правоохранители изъяли 520 тысяч долларов США и 140 тысяч евро (эквивалент больше 17 миллионов гривен), полученных от функционирования онлайн-казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.
У организатора сети подпольных онлайн казино полиция изъяла более 17 миллионов гривенУ организатора сети подпольных онлайн казино изъяли свыше 17 миллионов гривен С целью конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Проведенными мероприятиями оперативников Департамента защиты экономики и следователей Главного следственного управления Национальной полиции Украины удалось разоблачить организатора игорного бизнеса и приостановить деятельность нескольких веб-ресурсов, с помощью которых игроки имели доступ к виртуальных игровых автоматов в украинском сегменте сети Интернет. Кроме того, было установлено, что с целью конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, находящиеся под санкциями. Выяснили правоохранители и место нахождения офисного помещения – частный дом организатора на территории пол острова в Киевской области. Оттуда осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами так называемых «выигрышей». В четверг, 15 августа, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции провели санкционированные обыски по месту проживания организатора. Правоохранители изъяли 520 тысяч долларов США и 140 тысяч евро (эквивалент национальной валюты - более 17 миллионов гривен), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и «черновые» записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, будет устанавливаться полный круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн казино. Национальная полиция Украины МВД Украины #Киевщина #гральнийбізнес #онлайнказино #казино #новости #департаментзахистуекономіки #захистекономіки #полиция
Опубликовано Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины Пятница, 16 августа 2019 г.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, будет устанавливаться полный круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн-казино.
Напомним, деятельность казино в Украине запрещена законодательством.