Нацбанк поделился с правоохранителями данными о финансовых преступлениях в банке "Хрещатик"

Работники банка "Хрещатик" подозреваются в организации преступной деятельности.

Как сообщили в Национальном банке Украины, соответствующие сведения о нарушении предоставлены правоохранителям. Речь идет о перечислении в конце марта - начале апреля юридическими лицами на свои счета в другие банки 840 млн грн.

4 апреля 2016 года банк осуществил в выходные дни операции по "дроблению" денежных средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн.

Кроме того, отдельными клиентами финучреждения 4 апреля была погашена кредитная задолженность частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн. Источниками погашения были перечисления со счетов юридических и физических лиц и предоставление возвратной финансовой помощи. В итоге банк высвободил из-под залога ликвидное имущество – ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.

В НБУ считают, что именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать "Крещатик" и имеют влияние на исполнение своих обязательств перед другими кредиторами.