Нацбанк создал тайные списки банков на основе информации об их владельцах
98% коммерческих банков назвали имена своих бенефициаров.
98% раскрыли имена своих владельцев / © Axxonsoft
Еще 2% украинских коммерческих банков не раскрыли имена своих настоящих владельцев. Остальные 98% это сделали. Соответственно на основе информации о бенефициарах финучреждений Нацбанк распределил банки на группы, эта информация является внутренней и недоступна для общественности.
Распределение провели среди небольших банков – на схемные, кэптивные и тому подобное. Об этом рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева, передают "Украинские новости".
"Схемные банки (находятся) под особым финмониторингом", – отметила Гонтарева.
Она объяснила, что кэптивные банки не несут угрозы, а их бизнес-модель направлена на кредитование бизнеса собственника банка.
Структуры собственности украинских банков можно просмотреть на сайте НБУ по этой ссылке.
Гонтарева также пояснила, почему НБУ не видит оснований для укрепления гривны.