Офшорный скандал: из-за Тимошенко и Лазаренко в Mossack Fonseca проводили обыски
Документ давал разрешение местным правоохранителям даже применять силу.
Юлия Тимошенко / © УНИАН
Власти Виргинских островов в 1998 году дали ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.
Об этом говорится в ордере на обыск, обнародованных среди "панамских документов", пишет Украинская правда.
Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск провели в тот же день.
В соответствии с ордером, в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции, связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Игроком (в документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.
Документ давал разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. Во время проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.
Напомним, из компании Mossack Fonseca "утекли" документы, которые стали основой для громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Сейчас из 20 причастных украинцев опубликованы материалы о трех - президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммеде Захуре - британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.
Сам Порошенко заверил, что не выходил за пределы правового поля. Он заявил, что является первым должностным лицом в Украине, которая серьезно относится к декларированию своих доходов и уплате налогов. Он отметил, что передал управление своими активами других компаний.
В то же время юридическая фирма "Авеллум", которую Порошенко уполномочил подготовить его долю в "Roshen" для продажи бизнеса, заявила, что на сегодня договор о создании blind trust был подписан. Создание компаний в иностранной юрисдикции в фирме объяснили так, что это было единственным возможным путем для передачи активов в управление авторитетной международной трастовой структуре. Также любые утверждения об уклонении от уплаты налогов являются безосновательными.