В Днепре накрыли российский конвертцентр с оборотом в 750 миллионов гривен (3 фото)

"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения.

В Днепре СБУ с прокуратурой и полицией пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что "конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами зарегистрированной в РФ корпорации.

Организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

Во время обысков изъяли более 500 тысяч гривен, печати предприятий и документацию.

Суд наложил аресты на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Напомним, 21 апреля в Днепре сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. Как выяснилось, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

Оставьте свой комментарий

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Новости партнеров