В НБУ объяснили, как перевести родственнику 10 тысяч гривен и не попасть под банковский мониторинг

Автор
Елена Вус
Дата публикации
Просмотры
19к
В НБУ объяснили, как перевести родственнику 10 тысяч гривен и не попасть под банковский мониторинг

Фото: pixabay / pixabay.com

Наличными с помощью терминала анонимно отправить такую сумму одним платежом не удастся.

Украинцы могут переводить, например, родственникам по 10 тысяч гривен и больше, но при этом не бояться попасть под банковский мониторинг. Платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме.

Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном на официальном сайте.

"Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме", — отметили в Нацбанке, добавив, что все владельцы счетов в украинских банках уже идентифицированы и верифицированы.

При этом никто не мешает людям переводить наличные через устройства с функцией приема наличных — терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика, или в отделении банка, имея с собой паспорт.

Отметим, что на денежные переводы без верификации в Украине действует ограничение в 5 000 гривен.

Согласно закону о финансовом мониторинге, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. нрн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами.

Напомним:

В Украине заработали новые правила денежных переводов: что изменилось

В Украине заработали новые правила денежных переводов: что изменилось
Следующая публикация