"Замороженная семья". Список близких к Януковичу компаний и лиц с заблокированными счетами

Дата публикации
"Замороженная семья". Список близких к Януковичу компаний и лиц с заблокированными счетами

Аресты осуществлены в рамках уголовного производства / Reuters

Судом наложены аресты на счета сына президента-беглеца.

Печерский районный суд с конца октября выдал ряд разрешений следователем МВД на арест средств на счетах во "Всеукраинском банке развития" на сумму свыше 2,75 млрд грн.

Аресты осуществлены в рамках уголовного производства, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" Александра Януковича в 2013-2014 годах, пишут Наші гроші.

Судом наложены аресты на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц", указано в решении суда, отмечает издание.

Согласно с судебными решениями, физлицами выступали работники самого "ВБР". В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн).

Также арестованы счета четырех фирм – ООО "Мелон 8", ООО "Комплекс "Дружба", ООО "Бенефит-Консалт" и ООО "Лайтрум". Суммы на их счетах не обнародованы, отметили Наши деньги.

Издание отмечает, что из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО "Комплекс "Дружба" зарегистрирована в Краматорске на свободной от террористов "ДНР" территории. Учредителями компании являются ПАО "Кэпитал билдинг корпорейшн" и ПАО "МАКО холдинг", конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.

ООО "Мелон 8" через цепочку учредителей выходит на ООО "Инвестиционная строительная группа", известное как один из совладельцев ООО "Столичный стиль", чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром "ИСГ" указан дончанин Алексей Голубов. Он также известен как директор донецкого ООО "Углепоставка", основанного кипрской фирмой "Taymast limited" и Анатолием Алексеевичем Рудым. Рудый прописан в Донецке по пл.Конституции,4. Именно по этому адресу было изначально зарегистрировано и ООО "Мелон 8". Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по вул. Серафимовича, 9а.

ООО "Бенефит-Консалт" зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина. ООО "Лайтрум" было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталыева.

Кроме того, в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний "Anearve limited" и "Tandice limited", а также документы о связях последней с банком "Киевская Русь", который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.

Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц, которых сразу выпустили под залог – в размере одного 0,50 млн грн, второго под 1,22 млн грн. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залог за клиентов, добились возврата денег.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процесс ликвидации неплатежеспособного коммерческого "Радикал Банка", который связывают с "семьей" Януковича. Процесс ликвидации продлится два года – с 10 ноября 2015 года до 9 ноября 2017-го.

Янукович подает в суд на Украину

Янукович подает в суд на Украину

Следующая публикация