20 украинцев стали фигурантами громкого расследования о владельцах офшоров
Трое из них - Порошенко, Лазаренко и Захур.
Павел Ларазенко - один из фигурантов расследования. / © УНИАН
Двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования о именитых владельцев крупных офшоров.
Источником информации стал невероятное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, через которую регистрировали оффшорные фирмы большое количество влиятельных людей.
Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
в настоящее время из 20 украинцев опубликованы материалы о трех людях, связанных х Украиной - президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и предпринимателя Мохаммада Захура – британского бизнесмена пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.
В статье о Захура говорится о том, что он был фигурантом уголовного дела о газовой коррупции. В этом деле фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий – Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" – ЕЭСУ.
Генпрокуратура пыталась выяснить, использовались компании Захура для перевода "грязных денег" для Лазаренко. Следователи не нашли подтверждений того, что бизнесмен причастен к мошенничеству и подкупа в этом деле.
Само же дело по ЕЭСУ залежнл политической ситуации в Украине то закрывали, то открывали вновь. Последний раз ее прекратили 28 февраля 2014 года.