В Швейцарии начали расследование против Курченко

Дата публикации
Просмотры
387
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Швейцарии начали расследование против Курченко

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет уголовное расследование против Курченко / Фото: Гроші

Подсчитано, что из-за него интересам Украины причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд гривен.

Швейцария начала расследование против бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщает издание Первая инстанция со ссылкой на определение Печерского суда Киева от 26 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к счетам швейцарской компании "Elbrus SA" в банке "Credit Suisse" (Цюрих, Швейцария) – эти данные могут помочь в расследовании преступлений, совершенных Сергеем Курченко.

Представители ГПУ во время судебного заседания указали, что Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас ведет уголовное расследование против Курченко по факту отмывания денег через "VETEK Gas Trading & Supply SA" и "VETEK Trading SA". Также обнаружена еще одна швейцарская компания, тесно связанная с бизнес-структурами предпринимателя – "Elbrus SA".

Согласно судебным материалам, в течение 2009-2013 гг. Курченко завладел имуществом Минэнуглепрома – крупных объемах сжиженного газа. Ему вменяют служебный подлог документов, противоправные хозяйственные операции купли-продажи топлива, отмывание денег. Подсчитано, что интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд. гривен.

Согласно материалам уголовного производства, шесть лет назад он вступил в сговор с высокопоставленными чиновниками, "в том числе госслужащими, должности которых отнесены к 1-3 категориям должностей". Топ-чиновники, имена которых в материалах не называются,  обеспечивали поставки завышенного объема газа для продажи на специализированных аукционах через "Украинскую аграрную биржу" и "Товарную биржу "Первая независимая биржа", якобы, для нужд населения по льготным ценам.

Курченко, используя подконтрольные ему "Укрхарківгазпостачання-2009", "Луганськпропангаз", "Харків-СПБТ", "ГазУкраїна-2009", "ГазУкраїна-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкаси-Газснаб", выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным. Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через "Брокбизнесбанк" и "Реал Банк", говорится в определении суда.

Напомним, в июле Соединенные Штаты Америки расширили список лиц и компаний, против которых вводятся санкции в связи с ситуацией на востоке Украины и аннексией Крыма. В санкционный список попали, в частности, сын экс-президента Виктора Януковича Александр, сбежавшие олигархи Сергей Курченко и Андрей Клюев. 

Следующая публикация