Офшорный скандал: власти Панамы изъяли у Mossack Fonseca документы и компьютеры

В пятницу, 8 апреля, правоохранителями были проведены обыски в главном офисе панамской компании Mossack Fonseca. Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера генеральной прокуратуры Сальвадора Дуглас Менендес, обыски были проведены с целью проверки деятельности компании на прозрачность в юридическом, финансовом и бухгалтерском аспектах.

По результатам обыска панамские правоохранители изъяли у опубликовавшей накануне компании компромат о владении оффшорными фирмами рядом мировых лидеров, известных личностей, бизнесменов и политиков внутренние документы и оборудование.

По оценкам Менендеса, на данный момент власти более не могут предпринять в отношении Mossack Fonseca никаких действий: "Все, что мы можем сделать, на данный момент уже произошло", - приводит Reuters слова чиновника.

Сообщается, что в ходе обыска у компании изъяли 20 компьютеров, также были допрошены, но не задержаны семеро сотрудников Mossack Fonseca.

Напомним, из компании Mossack Fonseca "утекли" документы, которые стали основой для громкого международного журналистского расследования об именитых владельцев крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Сейчас из 20 причастных украинцев опубликованы материалы о троих - президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммеде Захуре - британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.

Сам Порошенко заверил, что не выходил за пределы правового поля. Он заявил, что является первым должностным лицом в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов и уплате налогов. Он отметил, что передал управление своими активами другим компаниям.

В то же время юридическая фирма "Авеллум", которую Порошенко уполномочил подготовить его долю в "Roshen" для продажи бизнеса, заявила, что на сегодня договор о создании blind trust было подписан. Позднее фискальная служба также не увидела нарушений в открытии Порошенко оффшоров.