Российские инвесторы обнаружили новую схему разблокирования активов в Европе: детали

Российские инвесторы обнаружили новую схему разблокирования активов в Европе. Их продают их брокерам без открытия счета. Для этого не требуется паспорт или вид на жительство ЕС. Необходимо, чтобы брокер имел статус контролируемой иностранной компании.

Об этом со ссылкой на юристов санкций и представителя одного из европейских брокеров сообщает "РБК.Инвестиции".

Российские частные инвесторы, добившиеся разблокирования активов в европейском депозитарии Euroclear, уже продают свои активы брокерам без открытия счета. Новая схема работает с брокерами, имеющими статус контролируемой иностранной компании. То есть — юрлицо, частично принадлежащее российскому налоговому резиденту.

Партнер BGP Litigation Сергей Гландин рассказал, что именно такие брокеры выкупают у российских инвесторов заблокированные активы и даже денежные средства, заключая договор. По его словам, этот документ вступает в силу на момент получения бельгийской лицензии.

В классической схеме разблокирования активов с получением индивидуальной лицензии инвестор должен иметь по меньшей мере счет в европейском брокере, а в идеале – паспорт или вид на жительство одной из стран ЕС. Нововведение схемы в том, что на разблокировку активов таким образом подаются инвесторы, совсем не связанные с Европой. Гландин объясняет, что им не приходится обращаться за согласованием соглашения в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, достаточно обращение в Казначейство Бельгии с заключенным брокерским договором.

Также важно, чтобы инвестор подал заявку на лицензию в европейский регулятор не на перевод активов — а именно на продажу, отмечает заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка "Синара" Елена Рязанова. В свою очередь, Гландин объясняет: когда лицензия получена, брокер сам начинает процедуру по перестановке бумаг из Национального расчетного депозитария в Euroclear.

"Он направляет в Euroclear платежное поручение вместе с этой лицензией. Как только ему переставят заблокированные на субсчете в НРД деньги или бумаги, у брокера возникает обязанность этому российскому частному инвестору выплатить цену", — рассказал эксперт.

В его практике существует один такой кейс. Впрочем, результата по нему пока нет, потому что инвестор ожидает получения лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. После того, как группа Мосбиржи, в которую входит НРД, попала под санкции США, Euroclear кроме лицензии регулятора ЕС дополнительно требует американскую лицензию.

Согласно российскому законодательству, если у брокера нет статуса контролируемой иностранной компании, то для заключения соглашения с нерезидентом из "недружественных" стран необходимо получить разрешение правкомиссии, отмечает Елена Рязанова. В Европе этот статус брокера не влияет непосредственно на разблокирование активов: для Казначейства Бельгии важно лишь то, чтобы бумаги выкупил резидент ЕС. Поэтому договор купли-продажи можно заключить как с брокером, так и с физлицом с европейским видом на жительство или паспортом, отмечает она. Рязанова знает об одном успешном случае, в котором россиянин без иностранного паспорта и ПТП подарил ценные бумаги сыну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 августа сообщил, что 3,9 млрд уже поступили, ждем еще 4 от ЕС и 50 от российских замороженных активов.

Читайте также:

• Заставить Россию заплатить за войну: почему Запад боится залезть в карманы Путину
• Как Россию заставят заплатить за войну – The New York Times