Transparency International выдвинула требования к G20 на фоне скандала с офшорами

На фоне скандала с "панамским архивом" международная организация Transparency International призвала срочно принять антикоррупционные законы. Они должны быть нацелены на запрет офшоров.

"Глобальное расследование об использовании офшорных компаний богатыми высокопоставленными чиновниками показало, как сеть юристов, банкиров и политиков по всему миру скрывают незаконное богатство. Transparency International призывает международное сообщество действовать немедленно и принять необходимые антикоррупционные законы, чтобы запретить тайные компании", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении организации.

"Расследование на основе панамских документов разоблачает темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и финансовые специалисты дают возможность тайным компаниям скрывать незаконные деньги, полученные в результате коррупционных действий. Это должно прекратиться. Мировые лидеры должны объединиться и запретить скрытые компании, которые подпитывают коррупцию высокого уровня и позволяют коррупционерам получить выгоду из добытого нечестным путем богатства", - заявил председатель правления Transparency International Хосе Угас.

Международная организация по борьбе с коррупцией также призвала страны G20 признать, что открытость реестров собственности должна быть общим стандартом, а к тем странам, которые не обеспечивают принцип открытости реестров, должны применяться санкции. Это должно касаться не только стран "двадцатки", но и других, где создание скрытых компаний – крупный бизнес.

"Сколько еще массовых утечек документов мировые лидеры должны увидеть, чтобы понять: отсутствие открытых реестров бенефициаров владельцев компаний - это залог живучести глобальных схем крупномасштабной коррупции?" - отметил Угас.

Напомним, что документы, которые "вытекли" из компании Mossack Fonseca, стали основой для громкого международного журналистского расследования о именитых владельцах крупных офшоров. Эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В настоящее время из 20 причастных украинцев опубликованы материалы о трех людяхй, связанных с Украиной - президенте Петре Порошенко, экс-премьере Павле Лазаренко и предпринимателе Мохаммаде Захуре – британском бизнесмене пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.

В отношении президента Украины, в соответствии с расследованием, несмотря на свои обещания, он до сих пор не передал свои активы в траст, но начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.