ΠΠΎΡΡΠ»ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΌ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π²Β Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π·Π°Β Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ.
ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π²Β ΠΠ°Π½Π°ΠΌΠ΅ ΠΈΒ Π½Π°Β ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ ΠΠΈΡΠ³ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Β ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΡΠ΄ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π΄Π΅ΠΏΡΡΠ°ΡΠΎΠ²,Β Π³ΡΠ±Π΅ΡΠ½Π°ΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΈ.
Π‘ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ Ρ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΡΡΠ»ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΌ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π²Β Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π·Π°Β Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ΅ΡΠ° Π·Π° ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠΎΠΌ, Π½ΠΎ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³Π°Π·Π΅ΡΡ, ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π² Π½Π΅Ρ.
Π ΡΠ°ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΡΡΠΈΡΠΌΠ° ΠΆΡΡΠ½Π°Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²-ΡΠ°ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ (ICIJ) ΠΈΒ Π¦Π΅Π½ΡΡΠ° ΠΏΠΎΒ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΏΡΠΈΠΈ ΠΈΒ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΠΈ (OCCRP) ΡΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅ΡΡ-ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ° ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΠ΅ΡΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Carina Global Assets Ltd., Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Β ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ ΠΠΈΡΠ³ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π²Β 2014 Π³ΠΎΠ΄Ρ. Π Π·Π°ΡΠ²ΠΊΠ΅ Π½Π°Β ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ Π±Π΅Π½Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ°Ρ - "ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠ³ΡΡΠΈΡΡ" Π’Π°ΡΡΡΠ½Π° ΠΠ°Π²ΠΊΠ° (ΠΆΠ΅Π½Π° ΠΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²Π° - ΡΠ΅Π΄.). ΠΠ· ΡΡΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ° ΡΠΈΡΠΌΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ°ΡΠ° ΠΈΒ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ Π½Π°Β ΡΡΠΌΠΌΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1 ΠΌΠ»Π½ Π΄ΠΎΠ»Π».
ΠΡΡΠΎΡ Π±ΡΠ» Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ Π΄ΠΎΒ ΡΠ²Π°Π΄ΡΠ±Ρ ΠΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²Π° ΠΈΒ ΠΠ°Π²ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»Π°ΡΡ Π²Β 2015 Π³ΠΎΠ΄Ρ.
Π‘ΡΠ½ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅Ρ Π£Π»ΡΠΊΠ°Π΅Π²Π° ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ Π±ΡΠ» Π΄ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ RonnievilleΒ Ltd., ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Β ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΡ ΠΠΈΡΠ³ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π²Β Π½ΠΎΡΠ±ΡΠ΅ 2004 Π³ΠΎΠ΄Π° (Π½Π° ΡΠΎΡ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ Π£Π»ΡΠΊΠ°Π΅Π² Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π» ΠΏΠΎΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΠΏΡΠ΅Π΄Π° Π¦Π΅Π½ΡΡΠΎΠ±Π°Π½ΠΊΠ°).
ΠΠ²Π°Π½ ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠ½, Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠ° (Π²Β 2003-2015Β Π³Π³.), Π΄ΠΎ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΠ»ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π±Π΅Π½Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΏΠ°Π½Π°ΠΌΡΠΊΠΎΠΉ Anttrin Services Corp. ΠΠΎ Π΄ΠΎΒ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Ρ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠ° Π½Π°Β Π²Π»Π°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π΅Β ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π»ΠΎ. ΠΠ²ΡΠΎΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎΒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡΠ»Π° Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π° Ρ ΡΡΠ΅Ρ
Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΠΏΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Β Π²ΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π²Β ΡΠΈΠ»ΡΒ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°.
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ ΠΠΈΠΊΡΡΡΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ΅-ΠΌΡΡ ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ, Π²Β ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π±ΡΠ» Π±Π΅Π½ΠΈΡΠΈΡΠΈΠ°ΡΠΎΠΌ ΡΡΠ΅Ρ
ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ²: Venlaw ConsultantsΒ Co.Β Inc. (ΠΠ°Π³Π°ΠΌΡ), TG Rail Limited (ΠΠΈΠΏΡ), Cantazaro Limited (ΠΠΈΠΏΡ). ΠΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠΎΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π΄ΠΎΒ Π²ΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π²Β ΡΠΈΠ»ΡΒ Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠ° Π½Π°Β ΠΎΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΠ°Π» Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π°Β ΡΠ²ΠΎΡ ΡΡΠΏΡΡΠ³Ρ Π’Π°ΡΡΡΠ½Π°, Π°Β Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΒ Π½Π΅ΠΉ ΡΠ°Π·Π²Π΅Π»ΡΡ.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π² ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈΒ Π³ΡΠ±Π΅ΡΠ½Π°ΡΠΎΡ ΠΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈΒ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ Π’ΡΡΡΠ°ΠΊ, Π³ΡΠ±Π΅ΡΠ½Π°ΡΠΎΡ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΠΠΎΡΠΈΡ ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ,Β Π΄Π΅ΠΏΡΡΠ°ΡΡ ΠΠΎΡΠ΄ΡΠΌΡ ΠΎΡΒ "ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ"Β ΠΠΈΠΊΡΠΎΡ ΠΠ²Π°Π³Π΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΒ ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ» Π‘Π»ΠΈΠΏΠ΅Π½ΡΡΠΊ, ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ ΠΠ°Π±Π°ΠΊΠΎΠ², ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΎΡΒ Π‘ΡΠ»Π΅ΠΉΠΌΠ°Π½ ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π΅Π²,Β ΠΏΠ»Π΅ΠΌΡΠ½Π½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ Π‘ΠΎΠ²Π±Π΅Π·Π° ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ ΠΠ°ΡΡΡΡΠ΅Π²,Β Π·Π°ΠΌΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π» Π Π€Β ΠΠ³ΠΎΡΡ ΠΡΠ±ΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΠΌ, 3 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ ΠΆΡΡΠ½Π°Π»ΠΈΡΡΡ ΠΈ Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠΈ Π‘ΠΠ ΠΏΠΎΒ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΒ ΠΎΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΒ ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡΡ Π½Π° Π΄Π°Π½Π½ΡΡ "ΠΠ°Π½Π°ΠΌΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°ΡΡ ΠΈΠ²Π°" - ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΎΠ±Β ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠΌΡ ΠΈΠ·Β ΠΠ°Π½Π°ΠΌΡ Mossack Fonseca. Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈΡΡ 20 ΡΠΊΡΠ°ΠΈΠ½ΡΠ΅Π², ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΠ΅ΡΡ ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ