Дело отмывания денег "семьи" Януковича: Луценко сообщил о подозрениях почти 100 фигурантам, среди которых есть высокопоставленные чиновники

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

В отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, среди которых есть высокопоставленные чиновники. Из них - 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, должностные лица Национального банка Украины, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

Об этом он сообщил в четверг, 28 марта, в Facebook.

Указанные лица, по его словам, были выявлены во время расследования дел с участием Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против украинского государства.

Луценко перечислил дела, по которым Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении Курченко. В частности, он подозревается в:

  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии со служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерство экономики Украины (Министерство экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму почти 2,2 млрд гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу НАК "Нафтогаз Украины", в сумме почти 450 млн грн., с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • законченном покушении на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими "Нафтогазу Украины" в сумме 5,1 млрд грн.;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787,4 млн грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "РЕАЛ БАНК" в особо крупных размерах на общую сумму 4,7 млрд грн. при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865,9 млн грн. путем противоправного предоставления ПАО "Брокбизнесбанк" межбанковских кредитов в пользу ПАО "Реал банк" и незаконном размещении ПАО "Брокбизнесбанк" денежных средств на корреспондентском счете в ПАО "Реал банк", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1,43 млрд грн. путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502,3 млн грн. путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ПАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млн грн. путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
  • фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.

Именно во время расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений, по словам Луценко, правоохранители установили указанных 98 человек, которые принимали в них участие.

Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств сейчас принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства.

Луценко добавил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн., общая сумма возмещенных убытков - свыше 1,5 млрд. долларов.

Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Курченко С.В., ...

Опубликовано Юрий Луценко в Четверг, 28 марта 2019 г.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ГПУ объявила подозрения близкому окружению Порошенко в махинациях с олигархом-беглецом Сергеем Курченко на миллиарды гривен.

По данным СМИ, подозрения в отмывании миллиардов "семьи" Януковича объявлены его сообщникам: экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, действующему заместитель главы Администрации президента Алексею Филатову и другим. В целом сообщалось о подозрениях 98 лицам, в частности, 12 высших должностных лиц центральных органов исполнительной власти, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

Позже заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины, председатель отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик подтвердил информацию, появившуюся в СМИ, о предъявлении указанных подозрений. "Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены", - сообщил Кулик в комментарии УНИАН. При этом имена подозреваемых он, как и Луценко, не назвал.

Дело Сергея Курченко насчитывает 3000 томов и велось с 2014 года.

Видео Прокуроры и полиция завершили расследование дела налоговиков при Януковиче

9 месяцев следствия и дело наконец в суде. Генпрокуратура, МВД и полиция завершили расследование по делу экс-налоговиков при Януковиче, в частности, министра доходов и сборов Александра Клименко. Именно он, по словам следствия, возглавлял преступную организацию. Бывших налоговиков министерства доходов и сборов обвиняют в хищении 100 миллиардов гривен из государственного бюджета.  

Прокуроры и полиция завершили расследование дела налоговиков при Януковиче

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции