ДФС прекратила работу конвертационного центра с оборотом 1 млрд грн в год

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ДФС прекратила работу конвертационного центра с оборотом 1 млрд грн в год

Государственная фискальная служба Украины

Речь идет о деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г.Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ДФС за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов.

Установлено, что организованная группа лиц зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г.Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, переводе безналичных средств предприятий в наличные.

Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обращении наличные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.

В дальнейшем через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированы таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Уже установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021г. составил более 1 млрд грн

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

В общем по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысчя долларов США наличными (в эквиваленте более 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Досудебное расследование продолжается, — сообщают в ДФС.

"Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационных центра. Приведенный выше пример ярко показывает объемы вреда который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ДФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба.

Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, преодолеем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства", — заявил председатель ДФС Вадим Мельник

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация