На Донетчине "накрыли" конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 10 миллионов гривен
Дельцы центра тенезировали доходы местных государственных и коммунальных предприятий.
В Славянске на Донетчине пресекли работу конвертационного центра по отмыванию государственных денег.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предоставлением нелегальных услуг занимались менеджеры одной из местных коммерческих структур. Они тенезировали доходы и конвертировали их в наличные. Среди клиентов центра числятся государственные и коммунальные предприятия из Славянского и Краматорского районов. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертцентра составил более десяти миллионов гривен.
Во время проверки был задержан один из бизнесменов. Мужчина снял 200 тысяч "отмытых" гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисах также обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, банковские карточки, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Виннице СБУ "накрыла" межрегиональный конвертцентр с оборотом в десятки миллионов. Бестоварные сделки заключались по всей Украине.