Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Правоохранители обыскивают более 40 мест хранения и реализации контрабандного товара.

На Полтавщине СБУ и налоговая милиция блокировала масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине – товаров и наличности изъяли на более чем 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Спецслужащие установили, что группа злоумышленников из шести человек ввозила в Украину большие партии брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля.

Злоумышленники закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждой из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тысяч долларов.

Ввезенную контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области.

Как отмечается, во время расчета злоумышленники использовали также систему эквайринга и Интернет-банкинга. Они пользовались нефіскальними кассовыми аппаратами, в соответствии операции не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через Интернет-магазины.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 тысяч долларов США, 222 тысячи евро и 390 тысяч гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью свыше 100 миллионов гривен. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с оттисками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведение сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

На украинско-польской границе в пункте пропуска Шегини задержали женщину, которая пыталась нелегально перевезти сотню норковых шкурок. Мех было спрятано под сиденьями водителя и пассажира, а также под капотом.

Видео Британские правоохранители разоблачили одну из крупнейших в истории контрабандных сетей

Перехват сняли на камеры. По подозрению в сбыте дурмана задержали 13-х парней. По данным полиции, они успели продать 50 тонн дурмана. Его стоимость оценивается в несколько миллионов долларов. Правоохранители утверждают, что преступная сеть была хорошо организована.  

Британские правоохранители разоблачили одну из крупнейших в истории контрабандных сетей

Оставьте свой комментарий

Выбор редакции