Там заявили, что организаторы преступной схемы ввели в заблуждение ЕСПЧ и завладели миллионами из госбюджета.
22 января НАБУ сообщило шестерым лицам о подозрении в завладении и легализации свыше 54 млн грн из госбюджета в деле ООО "Золотого Мандарина Ойл".
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.
Так, подозрения объявили:
- Бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека;
- Бывшему первому заместителю министра юстиции (сообщено о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины);
- бенефициару частной компании;
- трем лицам, приближенным к бывшему народного депутата Украины.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст.209 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем").
Следствие установило, что подозреваемые в течение 2013-2016 гг. организовали схему с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека: ввели в заблуждение европейскую институцию, не проинформировав ее о всех обстоятельствах спорных правоотношений.
Так, в сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему нардепу, по указанию последнего подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.
Однако, как выяснили детективы НАБУ, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" за его реализацией в исполнительную службу не обращался. И этот факт ООО ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыло от европейской институции факт уступки права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, аффилированной с екснародним депутатом-организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.
В дальнейшем, как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался уплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотого Мандарина Ойл" более 54 млн грн из госбюджета по обязательствам, которые возникли между двумя частными юридическими лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года. Часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания относительно обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Следствие продолжается.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
"Похоже, НАБУ и САП серьезно взялись за дело экс-нардепа Логвинского. Это дело, которое так по-дружески сливали руководитель САП Назар Холодницкий и его экс-заместитель Владимир Кривенко", - прокомментировали новость в Центре противодействия коррупции.
Там отметили, что подозрения вручили бывшему уполномоченному Кабмина в Европейском суде по правам человека Борису Бабину, экс-первой заместительнице Минюста Натали Севостьяновой, бенефициару одной из фирм и трем близким к Георгию Логвинскому людям.
Отметим, ранее Борис Бабин сообщил, что ему вручили подозрение. "Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение это расцениваю как самое высокое признание своей деятельности в 2014-2020 противодействия агрессору", - говорилось в его сообщении.