СБУ разоблачила масштабный центр по отмыванию денег с оборотом более чем 15 млрд грн

СБУ разоблачила масштабный центр по отмыванию денег с оборотом более чем 15 млрд грн

Фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

К схеме причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра — за время своей работы он организовал оборот средств в более 15 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. Через центр тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ДПС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также нашли учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых регистрировали такие СХД, подтверждающие совершение преступлений.

Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, ранее блокировала Служба в ГНС.

Похожие темы:

Следующая публикация