СБУ разоблачила мощный конвертцентр на Одесщине, который выводил "теневые" деньги заграницу
"Конверт" имел оборот более 200 миллионов гривен.
Конвертцентр выводил средства за рубеж
В Одесской области СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в более 200 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Преступники выводили средства ряда предприятий агропромышленного комплекса даже за пределы Украины.
"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. На заказ клиентов конверт выводил деньги за пределы Украины", - говорится в сообщении.
Как информируют в ведомстве, сотрудникам СБУ удалось разоблачить нелегальный "конверт" во время задержания курьера, который получал 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.
"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг. Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай "визита" силовиков", - отмечают в пресс-службе.
Также сообщается, что на счетах фиктивных предприятий арестовано более 1,5 миллиона гривен.
Правоохранители задержали 20 работников конвертцентра, а также двух организаторов.
Напомним, что в Днепропетровске разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен, который финансировал боевиков.