В Днепре разоблачили международную сеть колл-центров: мошенники выманивали деньги через "любовь" и инвестиции

Правоохранители Украины и Казахстана прекратили деятельность масштабной преступной организации, базирующейся в Днепре. Четверо украинцев создали сеть офисов, которые работали как режимные объекты с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о мошеннической схеме

«Преступную организацию создали четверо украинцев. Их офисы работали фактически как режимные объекты — с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи», — отметил Руслан Кравченко.

Злоумышленники обманывали граждан Украины, Казахстана и стран ЕС по двум основным схемам:

• Первая базировалась на психологическом манипулировании в Сети. Так называемые «скамеры» знакомились с жертвами в Интернете и втирались в доверие, имитируя романтические отношения. Таким образом они выманивали деньги у пострадавших под разными вымышленными предлогами.

• Вторая схема была ориентирована на фальшивое инвестирование. Мошенники использовали сеть поддельных сайтов, имитирующих известные криптобиржи. Пользователи вводили свои данные, после чего «средства с их счетов переводили на аккаунты мошенников, и активы исчезали навсегда».

Результаты обысков и изъятое имущество

По словам Руслана Кравченко, в рамках международной спецоперации было проведено более 40 обысков. Правоохранители изъяли 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных автомобилей, оружие и десятки единиц компьютерной техники. Потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

В настоящее время восьми участникам организации, включая руководство, сообщено о подозрении в создании преступной организации и краже. По словам Руслана Кравченко, рассматривается возможность избрания подозреваемым меры пресечения — содержания под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг вовлеченных лиц и проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.

«Проверяем причастность этих "специалистов" к аналогичным преступлениям на территории Украины, ЕС и других стран. Устанавливаем полный круг вовлеченных лиц», — подчеркнул Руслан Кравченко.

Ранее мы писали, что «денежные мулы» или «дропы» — это люди, которые за вознаграждение передают свои банковские карты, счета или криптокошельки посторонним. Злоумышленники используют их в мошеннических схемах, отмывании средств, наркотрафике и других незаконных операциях.