Ежемесячно финансовая схема приносила до 100 миллионов гривен прибыли.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали "на горячем" работников так называемого конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированных боевиками территории.
Конвертцентр предлагал реальным предприятиям свои "услуги" для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам СБУшников, ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 миллионов гривен.
Организатором схемы оказалась переселенка из временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых –милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
Напомним, ранее на Донбассе СБУ перекрыла канал финансирования боевиков, который "крышевали" правоохранители. Террористам доставляли товар, деньги от их реализации шли на нужды боевиков.