В Ивано-Франковске СБУ закрыла конвертационный центр, который отмывал деньги "ДНР" и "ЛНР"

В Ивано-Франковске СБУ закрыла конвертационный центр, который отмывал деньги "ДНР" и "ЛНР"

Правоохранители изъяли более 11 млн гривен.

В Ивано-Франковске СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги боевиков "ЛНР" и "ДНР".

"Среди клиентов конвертцентра были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в "бюджеты" фейковых республик", - говорят в СБУ.

Организаторы "конверта" обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и, по требованию заказчиков, в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций.

Правоохранители изъяли более 11 млн гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и "черную бухгалтерию", доказывающие осуществление нелегальных финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.1 ст.209-1, ч.3 ст.258-5 и ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ разоблачила конвертационный центр в районе АТО.

Оставьте свой комментарий

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Новости партнеров