В Краматорске прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 250 млн грн

Дата публикации
Просмотры
320
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Краматорске прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 250 млн грн

Досудебное расследование продолжается / Фото: Четвертая власть

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий.

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше четверти миллиарда гривен.

Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города Краматорск основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

Находясь на территории Донецкой области правонарушители создали мощный конвертационный центр, который обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, с общим оборотом проконвертированных средств свыше 250 млн грн.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карты, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства в размере более полумиллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что на Донбассе ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд гривен

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
320
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация