В Одессе действовал конвертцентр с оборотом более 500 миллионов гривен, который переводил деньги "клиентов" в Россию (5 фото)

Организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.

В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен. Конвертационный центр также "помогал" клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию.

Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.

"Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. На заказ "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налогового бремени и вывода денег в теневой сектор экономики. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен. Также выявлена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Начато уголовное производство.

Видео Сотрудники СБУ поймали на взятке депутата горсовета Запорожья

В Запорожье депутат горсовета требовал деньги за помощь в выделении земельного участка. Депутата вместе с сообщником задержали сотрудники СБУ во время передачи денег. 42-летний депутат Александр Тищенко - заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам земельных ресурсов в горсовете. Чиновник в СИЗО, сегодня ему предстоит выбрать меру пресечения. Депутату грозит до 12 лет за решеткой.

Сотрудники СБУ поймали на взятке депутата горсовета Запорожья

Оставьте свой комментарий

Последние

Больше новостей

Популярные

Больше новостей

Комментируют

Больше новостей

Новости партнеров