Происходило несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем.
В Государственной налоговой службе Украины разоблачили и блокировали противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
"По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму свыше двух миллиардов гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.
Отмечается, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в частности, через несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем.
"Это вмешательство исказило процессы обработки информации", - добавили в СБУ.
В настоящее время проведено более 120 обысков, изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также полтора миллиона гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты в сумме свыше 100 миллионов гривен. Также заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 миллионов гривен.
В то же время в СБУ предлагают несколько системных решений для предотвращения образования подобных схем в будущем. "Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 миллионов гривен", - заверили правоохранители.
Отмечается, что только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 миллиарда гривен налоговых платежей.
Ранее работники Государственного бюро расследований провели более 20 обысков в структурных подразделениях Государственной налоговой службы в Киеве, Львовской и Донецкой областях. Сумма ущерба, причиненного госбюджету в исследуемых эпизодах, по предварительным подтвержденным подсчетам, составляет свыше 45 миллионов гривен.