Засновників скандальної через офшори фірми Mossack Fonseca відпустили на волю під космічну заставу

Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин

Mossack Fonseca відома тим, що допомагала реєструвати компанії в офшорах.

Суд Панами ухвалив випустити під заставу загальною сумою в 1 млн доларів двох засновників компанії Mossack Fonseca — Юргена Моссака і Рамона Фонсеку, заарештованих в лютому за звинуваченням у відмиванні грошей, приховуванні активів і грошових коштів "сумнівного походження".

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними агентства, кожен з обвинувачених за своє визволення вніс як заставу 500 тисяч доларів. Тож Моссак і Фонсека, взяті під варту в столиці Панами, вийдуть на свободу вже протягом найближчих годин.

Адвокат засновників Mossack Fonseca Гільєрміна Макдональд заявила, що суд ухвалив рішення про звільнення її підзахисних під заставу на тій підставі, що вони співпрацювали зі слідством і ймовірність того, що вони спробують покинути країну, мінімальна.

Нагадаємо, двох засновників панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка надає юридичну підтримку в реєстрації компаній в офшорах, арештували цьогоріч і лютому. Так, Юргену Моссаку і Рамону Фонсеці було висунуто звинувачення у відмиванні грошей в справах, імовірно, прив'язаних із масштабним корупційним скандалом в Бразилії. 

Як відомо, у квітні 2016 року в Мережі опублікували масштабне розслідування, засноване на документах Mossack Fonseca. Загальний обсяг даних налічував 11,5 млн документів (2,6 терабайта інформації) і охоплював період від 1977 до 2015 року. У них містилися відомості про офшорні схеми, до яких можуть бути причетними 12 колишніх і чинних глав держав, серед яких екс-президенти Єгипту Хосні Мубарка та Лівії Муаммар Каддафі, президент Сирії Башар Асад, екс-прем'єр Ісландії Сігмундур Давид Гуннлейгссон, президент РФ Володимир Путін, президент України Петро Порошенко, а також мексиканські наркобарони, члени британської палати лордів, зірки світового футболу і Голлівуду.

За даними організації WikiLeaks, публікацію "Панамських документів" фінансувало Агентство з міжнародного розвитку США і Фонд Сороса.

Відео У Ісландії велике народне невдоволення викликав "Панамський список"

Залиште свій коментар

Вибір редакції