Четверо українців створили фінансову піраміду, жертвами якої стали понад 55 тисяч осіб: як діяли шахраї

Дата публікації
Перегляди
1326
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Людям обіцяли прибуток, який вивести з сайту через його технічні властивості було неможливо.

В Україна діяла шахрайська фінансова піраміда, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників на суму понад 150 млн грн. Діяльність злочинців викрили кіберполіцейські.

Про це звітує МВС.

Як виявилося, шахрайську схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Вони створили власний сайт, на якому пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі.

Аби вкласти гроші, потерпілі мусили купити сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. За обіцянками шахраїв люди нібито могли отримувати щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти.

Внутрішню валюту зловмисники пропонували конвертувати у криптовалюту, але вивести прибуток було неможливо через технічні властивості сайту. Крім цього, ціна на криптовалюту була у понад 100 разів нижчою, аніж та, яку вказували організатори. 

Працівники поліції провели 11 обшуків за місцями мешкання та у автівках фігурантів. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці.  У результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, раніше в Україні викрили фінансову піраміду, організатори якої привласнили більш як 250 мільйонів доларів понад 600 тисяч вкладників. До організації фінансової оборудки були причетні понад 20 осіб та залучено понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація