ДБР проводить обшуки у волинських податківців - слідчі викрили злочинну схему

Дата публікації

Збитки державі оцінили у 190 мільйонів гривень.

Слідчі ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Тепер вони проводять обшуки у фіскалів на Волині.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як пояснила перша заступниця ДБР, фіскали покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток.

Схема діяла так: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами.

Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.

Наразі слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб. Також обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, під час яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Попередньо, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Коментую ситуацію з обшуками у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області, які зараз...

Опубліковано Ольгою Варченко Вівторок, 9 липня 2019 р.

Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

  • частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
  • частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);
  • частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
  • частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, СБУ повідомила про викриття схеми з розкрадання державних грошей, яку організовував віцепрем'єр-міністр. А потім видалила новину. Корупційний механізм виявили на Вінничині.

ДБР провело обшуки в Міноборони: там закупили неякісні бронежилети за завищеними цінами

ДБР провело обшуки в Міноборони: там закупили неякісні бронежилети за завищеними цінами
Наступна публікація