Двоє жителів Дніпра створили шахрайську фінансову піраміду: ошукали людей на мільйон гривень
Для роботи з потенційними клієнтами шахраї утворили call-центр.
Двоє жителів Дніпра, 33 та 37 років, організували шахрайську "схему", через яку ошукали понад 100 осіб під виглядом інвестування у фінансові операції на біржах. Діяльність фінансової піраміди припинили кіберполіцейські Дніпропетровщини. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.
Про це у четвер, 25 лютого, повідомляє пресслужба департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Так, фігуранти створили вебсайт, де пропонували заробіток на участі у фінансових операціях на міжнародних біржах. Для роботи з потенційними клієнтами утворили call-центр, який обладнали мережевим обладнанням для здійснення прихованих дзвінків за допомогою IP-телефонії. Організатори залучили до роботи близько 15 операторів.
"Однією з умов участі у фінансових операціях була сплата "інвестиційного внеску учасника". Вклади нібито розміщувалися на вебгаманцях, однак насправді зараховувалися на підконтрольні рахунки зловмисників. Для введення в оману інвесторів на сайті постійно оновлювалася інформація про нібито успішність фінансових операцій. Також клієнтам пропонувалося збільшити суму внеску для збільшення заробітку", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, під час спроби повернути вкладені гроші, а також відсотки від віртуальних операцій громадяни отримували відмову. В подальшому зловмисники блокували облікові записи інвесторів.
Таким чином фігуранти ошукали понад 100 осіб. Попередньо встановлена сума збитків сягає мільйона гривень.
Правоохоронці провели обшук за місцем розташування call-центру. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, мережеве обладнання.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що українка шляхом обману заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на 3 млн гривень. Київською місцевою прокуратурою жінці повідомлено про підозру за скоєння злочину в особливо великих розмірах.
Відео
Ну а це - острів скарбів. Цілком реальний, розташований у Києві, на Дніпрі. Де сотка землі - одна з найдорожчих у країні. За даними правоохоронців, цей острів належить тещі Миколи Гонти: засновника фінансової піраміди "B2B Jewelry", яка вже витягла з кишень громадян 250 мільйонів доларів. У вересні СБУ заблокувала діяльність цієї фінансової піраміди. Але вона живіше всіх живих. В чому секрет такої живучості, про це дивіться в сюжеті.
