Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин
Мільярдеру Жеваго заочно вручили підозру

Мільярдеру Жеваго заочно вручили підозру

Його підозрюють у розтраті чужого майна та у відмиванні коштів.

Державне бюро розслідувань України заочно вручило підозру екснардепу та бізнесмену Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та Кредит". Про це повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко на сторінці у соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

"Згодом між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

2015 року за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит "було оголошено неплатоспроможним", - зазначила Варченко.

Також вона розповіла деякі деталі справи. Під час досудового розслідування встановили, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

Про підозру йому повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

5 серпня 2019 року ексзаступникові голови правління банку "Фінанси та кредит" та начальникові управління банку, яких слідство викрило у привласненні 2,5 мільярда гривень, оголосили підозри. Протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії у іноземних банках, після чого між банками з української та іноземної сторони уклали договори застави на загальну суму 113 мільйонів доларів США. Банк, чиє керівництво брало участь у оборудці, поручився за офшорну компанію власними коштами. Власником цього банку був бізнесмен Костянтин Жеваго.

23 вересня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго для вручення підозри.

Відео У ДБР Порошенка допитували про націоналізацію "Приватбанку" та ситуацію в Керченській протоці

Свідчення Порошенко на допиті давав дві години. За його словами, мова йшла про націоналізацію "Приватбанку" та ситуацію у Керченській протоці, коли росіяни захопили українські судна. На запитання журналістів Порошенко не відповідав. У ДБР кажуть, допит - не останній: Петра Порошенка викликатимуть ще.    

У ДБР Порошенка допитували про націоналізацію "Приватбанку" та ситуацію в Керченській протоці

Залиште свій коментар

Вибір редакції