Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин
Мер Одеси Труханов був членом жорстокого злочинного угруповання і володів частками в офшорах - BBC

Свої "брудні гроші" члени банди інвестували в елітну нерухомість у Лондоні, йдеться у розслідуванні.

Мер Одеси Геннадій Труханов був членом злочинного угруповання і володів частками в офшорних компаніях, за допомогою яких мільйони фунтів стерлінгів таємно інвестувалися у Велику Британію.

Про це йдеться у розслідуванні BBC, журналісти якого знайшли відповідні відомості у документах  Paradise Papers.

За інформацією журналістів, банда, до якої належав Труханов, була створена в Одесі і заробляла гроші на нафтовій промисловості. До поля зору поліції вона потрапила наприкінці 1990-х років, коли угруповання почали підозрювати у контрабанді наркотиків та зброї. Після розвалу СРСР деякі члени банди переїхали до Європи, а Італію використовували в якості своєї бази.

ВідеоСолом'янський суд Києва заарештував нерухоме майно Геннадія Труханова

Таким чином суд задовольнив клопотання САП. У декларації мера Одеси зазначено два житлових будинки, дві земельні ділянки та квартира в Одесі і Вінницькій області. А от Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід меру Одеси - його звільнили з-під варти на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

Солом'янський суд Києва заарештував нерухоме майно Геннадія Труханова

Протягом чотирьох років італійські поліцейські із відділу боротьби з мафією стежили за діями банди на усьому континенті. Серед іншого, правоохоронці прослуховували телефонні розмови бандитів. Те, що обговорювали члени угруповання, було жорстоким.

"Вони описували особливо жорстокі вбивства. "Я бив його по голові, поки вона не розбилася ... Я вбив його багатьма ударами", - згадує заступник комісара італійської поліції Нунція Савіно. "Вони були надзвичайно жорстокими".

Банда мала чітку мафіозну структуру і кожен її член відігравав свою роль. Серед них був Олександр Ангерт на прізвисько "Дон Одеси". Поліція каже, що його колись ув'язнили за вбивство. Другий - Микола Фомічев, якого описують як "жорстоку озброєну людину". Геннадія Труханова у поліції назвали  чоловіком, який навчав членів банди "рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї".

Незважаючи на докази, більшості членів банди ніколи не були пред'явлені звинувачення, оскільки їхні злочини не були скоєні в Італії. Врешті-решт, розслідування проти мафії було припинено.

Труханов повернувся до Одеси, щоб почати свою політичну кар'єру, Ангерт влаштувався в Лондоні, а Фомічев переїхав до Бельгії. Останній, як вважається,  вже помер.

Свої кошти члени угруповання вирішили інвестувати в елітну нерухомість у Лондоні, витративши на це мільйони фунтів стерлінгів. Але операції проводили не під своїми справжніми іменами, а через офшорні фірми, зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Завдяки документам Paradise Papers журналісти дізнались про юридичну компанія Appleby, яка надає офшорні послуги. Згідно з документами, бухгалтер Александер Попівкер, який мешкав у Лондоні, створив та керував за допомогою Appleby десятками офшорних компаній, відомих як Rubicon Group.

Деякі з цих компаній використали члени банди із Одеси, до яких, за твердженнями ВВС, належав Труханов. За даними журналістів, мер Одеси мав великі частки у чотирьох офшорних компаніях, якими управляла Appleby.

У розслідуванні Слідства.Інфо йдеться, що Александер Попівкер є чоловіком сестри одного з членів одеської банди - Олександра Агента.

Попівкер у коментарі ВВС сказав, що "ніколи і за жодних обставин" не працював із сумнівними клієнтами. Труханов так само заперечив оприлюднену  інформацію. Він наголосив, що вона "підриває його честь, гідність та репутацію".

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликала Національну агенцію з розслідування кримінальних справ у Великій Британії розслідувати походження коштів, за які було придбано лондонські активи офшорної корпорації Rubicon Group.

Зазначається, що попередні розслідування Transparency International Велика Британія виявили на території королівства нерухомість вартістю 4,4 млрд фунтів стерлінгів, придбану за кошти сумнівного походження. Частина цих об’єктів вартістю 762 млн фунтів стерлінгів належить особам з України.

Нагадаємо, 15 лютого суд у Києві відпустив Труханова на поруки депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Прокуратура вимагала для Труханова арешту з альтернативою виходу під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень, однак судді ухвалили інше рішення.

Одеського очільника та ще сімох осіб детективи НАБУ підозрюють у фінансових оборудках. Мерія, за інформацією слідчих,  придбала адмінкорпус колишнього заводу "Краян"  за завищеною ціною у 185 мільйонів гривень.  За півроку до цього будівля  коштувала лише 11 мільйонів. Затримали одеського мера в аеропорту "Бориспіль", хоча він каже, що повернувся сам, коли дізнався про підозру. 

ВідеоСправа Труханова та приховування фактів: що відомо про плівки Холодницького

Антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти записів прослушки у кабінеті антикорупційного прокурора. Вони стосуються тих справ антикорупційної прокуратури, в які, нібито, неправомірно втручався Назар Холодницький.

Справа Труханова та приховування фактів: що відомо про плівки Холодницького

 

Залиште свій коментар

Вибір редакції