Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин

Правоохоронці обшуковують понад 40 місць зберігання та реалізації контрабандного товару.

На Полтавщині СБУ та податкова міліція блокувала масштабну контрабанду продукції відомих торгових марок в Україну – товарів та готівки вилучили на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

Спецслужбовці встановили, що група зловмисників із шести чоловік ввозила до України великі партії брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю.

Зловмисники закуповували продукцію в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в'їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів.

Ввезену контрабанду ділки реалізовували за готівку через одну з відомих торговельних мереж, яка має понад десять магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області.

Як зазначається, під час розрахунку зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. Вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, відповідно операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Продукцію, яку не вдалося продати через торговельну мережу, та неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернет-магазини.

Наразі правоохоронці проводять понад 40 обшуків у місцях зберігання та реалізації контрабандного товару, у банківських установах, де були відкриті рахунки організаторами схеми, за місцем проживання, в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та у Києві.

За результатами слідчих дій, вилучено 640 тисяч доларів США, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампи фірм-нерезидентів, які доводять проведення оборудок.

Тривають процесуальні дії у межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску Шегині затримали жінку, яка намагалась нелегально перевезти сотню норкових шкурок. Хутро було сховане під сидіннями водія та пасажира, а також під капотом.

Відео Британські правоохоронці викрили одну з найбільших в історії контрабандних мереж

Перехоплення зафільмували на камери. За підозрою у збуванні дурману затримали 13-х молодиків. За даними поліції, вони встигли продати 50 тонн дурману. Його вартість оцінюють у кілька мільйонів доларів. Правоохоронці твердять, що злочинна мережа була добре організована.  

Британські правоохоронці викрили одну з найбільших в історії контрабандних мереж

Залиште свій коментар

Вибір редакції