Зловмисники за винагороду допомагали підприємцям ухилятися від сплати податків.
У Запорізькій області ліквідували конвертцентр з обігом в 260 млн грн, який діяв на території регіону та Києва.
Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
"У рамках розслідування кримінального провадження щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків встановлено групу зловмисників, які зареєстрували на підставних осіб низку підприємств та, використовуючи їхні реквізити, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів", - розповів він.
За словами Білана, за свої послуги зловмисники отримували винагороду розміром у 12-14%.
Під час проведення в Києві та Запоріжжі обшуків було вилучено 650 тис. грн, 107 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку. Окрім цього, було накладено арешт на банківські рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств, на яких заблоковано понад 1 млн грн.
Як зазначається, загальний обіг конвертцентру склав майже 260 млн грн. Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше податківці Донеччини викрили конвертаційний центр із річним обігом у 330 млн грн. "Конверт" працював із підприємствами у кількох областях.