Ошукували іноземців: у Києві викрили шахраїв, які організували схему розкрадання коштів під виглядом інвестицій

Ошукували іноземців: у Києві викрили шахраїв, які організували схему розкрадання коштів під виглядом інвестицій

Ірина Венедіктова/Facebook

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 325 млн грн. кожному.

У Києві викрили та взяли під варту двох українців, підозрюваних в організації міжнародної шахрайської схеми онлайн-інвестицій. Затримані виманювали кошти у громадян Німеччини, Австрії та інших європейських країн.

Як 24 березня повідомила очільниця Офісу генпрокурора України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, кримінальне провадження проти них в Україні розпочали за матеріалами Генеральної прокуратури міста Бамберга в Німеччині.

"Двом киянам - учасникам злочинної організації, що ошукувала європейців, Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора спільно з Нацполіцією повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Напередодні суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі в понад 325 млн грн. кожному", - написала Венедіктова.

Вона зазначила, що один із них намагався втекти від вручення підозри, однак поліцейські наздогнали втікача, коли той застряг у полі. Вже в суді підозрюваний імітував знепритомнення, почувши суму застави, додала генпрокурорка.

Ірина Венедіктова/Facebook

Зазначається, що суть шахрайської схеми, яка діяла протягом 2017-2020 років, - заволодіння коштами фізосіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені вебресурси. Під час спроби забрати зароблене жертви шахрайства потрапляли в пастку – працівники так званих коллцентрів цих торгівельних платформ вимагали внесення збору за обслуговування та комісію за переведення прибутку в готівку – 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами схеми.

Слідство встановило, що один із підозрюваних киян був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, а також за оплату діяльності учасників злочинної організації та оренду серверів, телефонію, придбане обладнання і переказ коштів на рахунки підконтрольних підприємств. Інший – займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, та відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їх рахунками.

Ірина Венедіктова/Facebook

Як зауважила Ірина Венедіктова, під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та три автомобілі. В грудні ж 2020 року накладено арешти на майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро, серед якого 8 автомобілів еліт-класу.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що "задокументована сума збитків від шахрайської схеми становить 9 млн євро".

Ірина Венедіктова/Facebook

Ошукали на мільйони гривень: як шахраї обманюють українців, продаючи квартири в недобудові

Ошукали на мільйони гривень: як шахраї обманюють українців, продаючи квартири в недобудові
Наступна публікація