"Конверт" працював із підприємствами у кількох областях.
Податковою міліцією Донецької області припинено діяльність конвертаційного центру з обігом 330 млн гривень, який незаконно працював з підприємствами в кількох областях України.
Про це повідомляє головне управління ДФС у Донецькій області.
Ці підприємства були зареєстровані на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Київської областей. Діяльність конвертаційного центру здійснювалась на території Луганської області.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2016 рік склав 330 млн гривень. Проведено 9 обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях учасників злочинної групи та у транспортних засобах. За результатами обшуків виявлено та вилучено 13 печаток суб'єктів господарської діяльності, 18 банківських карток, чекові книжки, чорнові записи та комп'ютерна техніка.
В ході обшуків на підставі отриманих ухвал суду вилучено грошові кошти на загальну суму понад 1,1 млн грн, також вилучено два транспортних засоби. Накладено арешти на 23 банківських рахунки 15 суб'єктів господарювання, що входили до складу виявленого конвертаційного центру в 11 банківських установах.
Слідство триває.
Нагадаємо, працівники управління захисту економіки у Львівській області та обласної прокуратури викрили трьох зловмисників, які через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Встановлено "перетікання" через підконтрольні підприємства більше 100 млн. грн. безготівкових коштів.
