СБУ викрила потужний конвертцентр на Одещині, який виводив "тіньові" гроші закордон

Дата публікації
Перегляди
677
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ викрила потужний конвертцентр на Одещині, який виводив "тіньові" гроші закордон

Конвертцентр виводив кошти закордон / Фото: Прес-служба СБУ

"Конверт" мав обіг у понад 200 мільйонів гривень.

На Одещині СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Злочинці виводили кошти низки підприємств агропромислового комплексу навіть за межі України.

"Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України", - йдеться у повідомленні.

Як інформують у відомстві, співробітникам СБУ вдалося викрити нелегальний "конверт" під час затримання кур'єра, який отримував 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп'ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо. Правоохоронці також виявили "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації на випадок "візиту" силовиків", - зазначають у прес-службі.

Також повідомляється, що на рахунках фіктивних підприємств арештували понад 1,5 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали 20 працівників конвертцентру, а також двох організаторів.

Нагадаємо, що у Дніпропетровську викрили конвертцентр із обігом у 700 млн гривень, який фінансував бойовиків.

Наступна публікація