За результатами обшуків виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств.
У Краматорську ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад чверть мільярда гривень.
Встановлено, що протягом 2014-2015 років троє мешканців міста Краматорськ заснували близько 10 фіктивних фірм, які надавали послуги з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Перебуваючи на території Донецької області правопорушники створили потужний конвертаційний центр, який обслуговував північну частину Донецької, а також Харківську та Дніпропетровську області, із загальним обігом проконвертованих коштів понад 250 млн грн.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні документи, чекові книжки, записи проконвертованих грошових коштів, кредитні картки, комп'ютерна техніка, електронні носії, а також грошові кошти в розмірі більше, ніж півмільйона гривень.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що раніше на Донбасі ліквідували конвертаційний центр із обертом понад 1 млрд гривень.