В Одесі "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 60 мільйонів гривень

Загалом за час існування "конверт" завдав шкоди бюджету України на понад 140 млн гривень.

В Одесі ліквідували потужний конвертаційний центр.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Правоохоронці задокументували дії групи зловмисників, які створили схеми проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, щомісячний обіг проконвертованих коштів сягав понад 60 мільйонів гривень, а за весь час функціонування "конверта" держбюджету було завдано шкоди на більш ніж 140 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ затримали "на гарячому" двох кур'єрів конвертаційного центру з 2,5 мільйонами гривень готівки та чотирьох бухгалтерів. Також під час обшуків офісних приміщень "конверта" та місць проживання його працівників було вилучено печатки підприємств із ознаками фіктивності та фінансово-господарську документацію.

одеса конвертцентр
Прес-служба СБУ

Наразі на рахунки усіх учасників оборудки накладено арешти, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Полтавщині "накрили" конвертцентр, який "відмивав" гроші через військову частину. З початку 2016 року через "конверт" пройшли понад 22 мільйони гривень.

Залиште свій коментар

Аватар
Залиште свій коментар

Коментарі до посту

Останні Перші Популярні Разом коментарів: