Зловмисники встигли заволодіти понад 340 мільйонами гривень.
Співробітники СБУ викрили міжнародну фінансову піраміду, яка принесла мільйонні збитки українцям та мешканцям ЄС.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.
Як повідомили спецслужбовці, зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted", використовували попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики. Вони залучали кошти громадян "в особливо великих розмірах" та обіцяли швидкі надприбутки.
Зловмисники встигли заволодіти понад 340 мільйонами гривень. Зазначається, що гроші "виводились через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців. В готівку їх переводили на території України та ЄС та легалізували через придбання предметів розкоші.
Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.
СБівці вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема, золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Співробітники СБ України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limіted»,...
Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 19 березня 2019 р.
Нагадаємо, у 2018-му шахраї вигадали новий спосіб обікрасти українців – вони телефонують людям ніби від імені Міністерства фінансів і пропонують отримати компенсацію за минулу участь у фінансовій піраміді МММ. Мовляв, держава тепер компенсує втрати. Проте спочатку потрібно сплатити "податки".