Нацбанк зобов'язав банки перевіряти усіх клієнтів на легальність доходів

Протидія тероризму і корупції - так Національний банк пояснює перевірку грошей українців. Відтепер українські банки зобов’язані фільтрувати клієнтів на прийнятних та ризикованих. Визначені два рівні ризику – високий та неприйнятно високий. Якщо першим банк просто відмовить у відкритті рахунку, то дані на "неприйнятно ризикованого" передають до Держслужби фінмоніторингу.